| |||
|
| Достижения |
|
Дело Лазаренко в документальном изложении В последние дни все, что касалось судьбы и деяний экс-премьера Лазаренко представляло top-тему для украинского общества и СМИ.) Череда обличительных выступлений с высоких трибун, очевидно, не случайно совпал с началом рассмотрения "дела Лазаренко" в Калифорнийском суде и оглашением его обвинительного акта, визитом в Украину Билла Клинтона, шумихой вокруг "энергетического коллапса" и кампанией против Юлии Тимошенко. Так или иначе, всякий раз находился повод помянуть Павла Ивановича. Вспомним, мягко говоря, преждевременное разглашение заместителем генпрокурора Н.Обиходом подозрений, павших на Лазаренко в связи с убийством Евгения Щербаня. Или заявления об участии Ю. Тимошенко в схемах по легализации средств Лазаренко. Сложно понять логику власти, которая то и дело ссылаясь на выводы калифорнийского суда, не дает обществу возможности ознакомиться собственно с выводами. Между тем, некие информированные источники подтверждают, что сами документы уже находятся в Украине. Располагая текстами обвинения суда Сан-Франциско по делу Лазаренко, а также некоторыми другими документами, мы предлагаем читателям сделать собственные выводы безотносительно к голословным комментариям. ЛАЗАРЕНКО ОБВИНЯЮТ... Региональный суд Соединенных Штатов Северный регион Калифорнии Подразделение Сан-Франциско Дело WHA CR - 00 - 0284 Павел Иванович Лазаренко Обвинение: заговор с целью легализации денег, легализация денег, перевод похищенных средств. ОБВИНЕНИЕ "... в течение времени, упоминаемого в обвинении, Петр Николаевич Кириченко являлся гражданином Украины и резидентом Польши и США. 11 июня 1996 года Кириченко стал постоянным легальным резидентом США. ...С 14 сентября 1995 года Кириченко являлся советником первого вице-премьера Павла Лазаренко. С 12 июля 1996 года Кириченко являлся советником премьер-министра Лазаренко. Он был советником Лазаренко до 3 июля 1997 года, когда они оба были уволены из Кабинета Министров Украины. СГОВОР ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ ...В период между январем 1994 года и июнем 1999 года (даты приведены примерно) Лазаренко, Кириченко и другие сознательно и преднамеренно организовали и руководили финансовыми трансакциями, касающимися сферы международной коммерции, которые привели к противоправным действиям по получению и переводу средств, похищенных и противоправно конвертированных, что представляет состав преступления ... в соответствие с действующим законодательством Соединенных Штатов... СПОСОБ И ЦЕЛЬ ПРЕСТУПНОГО СГОВОРА Это являлось частью сговора Лазаренко, как государственного деятеля Украины, заключающегося в поиске, вымогательстве и получении платы от частных лиц и организаций за создание условий для осуществления бизнеса в Украине. Следующей частью сговора является то, что Лазаренко не раскрыл обществу и украинскому правительству, что он получал плату за предоставление возможностей для осуществления бизнеса. ...В начале лета 1992 года Лазаренко встретился с Кириченко, который являлся украинским бизнесменом и сказал ему, что тот должен передать 50% бизнеса, принадлежащего Кириченко, родственнику Лазаренко и 50% прибыли от его бизнеса. Кириченко платил Лазаренко 50% прибыли от своего бизнеса в Украине. ...Лазаренко получал деньги от компаний, которыми владела и которые контролировала украинская business-woman Юлия Тимошенко, включая "Единые энергосистемы Украины" и "Somolli Enterprases, Inc.", в обмен на что Лазаренко всем своим должностным авторитетом содействовал преуспеванию компаний Тимошенко и скрыл от общества и правительства тот факт, что он получил от этих компаний открытые на него банковские счета. ...Лазаренко получал деньги от Николая Агафонова, который являлся руководителем государственного предприятия "Наукова", за что Лазаренко с использованием служебного положения наделял "Наукову" определенными правами и привилегиями... ...В начале лета 1994 года Кириченко по указаниям Лазаренко управлял банковскими счетами Лазаренко в Швейцарии по получению и дальнейшему переводу денег Лазаренко, поступавших от Агафонова, ЕЭСУ, Somolli, а также прочих частных лиц и организаций, осуществлявших бизнес в Украине. ...По указанию Лазаренко Кириченко открыл счета в банках Польши, Швейцарии и других странах, на которых Кириченко и другие лица и организации хранили средства, полученные в результате коррупционных и иных противоправных действий в качестве вознаграждения Лазаренко... В частности, средства были размещены в банках Banque SCS Alliance, Banque Populaire Suisse, American Bank in Poland, Credit Suisse. ...В дальнейшем Кириченко должен был переводить деньги, которые ранее были положены на депозит счетов Кириченко через швейцарские счета, контролируемые Лазаренко. Счета Лазаренко размещались в следующих банках: Credit Lyonnais, Banque Populaire Suisse и позже в Credit Suisse. В дальнейшем преступный сговор Кириченко и Лазаренко состоял в приобретении в мае 1997 года Europeаn Federal Credit Bank in St John's, Antigua и разделе между ними акций банка, состоявшемся 7 августа 1997 года, с целью дальнейшего перевода средств, которые получал Лазаренко в качестве вознаграждения. С мая по сентябрь 1997 года Лазаренко перевел около 70 миллионов долларов, полученных через счета, контролируемые им и Кириченко в Europeаn Federal Credit Bank. Эти счета включали: контролируемый Кириченко счет ORPHIN, счета Лазаренко Lady Lake, Fairmont и персональный счет №137978. В период с 1994 по 1999 годы Кириченко и Лазаренко перевели около 114 миллионов долларов, полученные Лазаренко через банковские и страховые счета в США с целью сокрытия характера их происхождения и принадлежности. Американские счета, на которые поступало вознаграждение Лазаренко, размещались в следующих банках: Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill, Linch, Fenner & Smith WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson & Stephens, Hambrecht & Quist." Следующий раздел обвинения содержит перечисление операций по банковскому трансферу, установленных американским следствием. Эти факты стали основанием для обвинения Павла Лазаренко уже не только как организатора, но и как непосредственного участника противозаконных банковских операций по отмыванию денег. Это существенный момент для дальнейшей судьбы экс-премьера, если учитывать, что американская судебная система предполагает суммирование наказаний за совершение преступлений по различным статьям уголовного кодекса (в отличие от украинского законодательства, предусматривающего поглощение мягкого наказания более жестким). В обвинительном заключении приводится 31 установленный факт трансфера. Первая операция была проведена 7 ноября 1994 года. Из ABS Traiding Bank of America in San Francisco было переведено 1,51 миллиона долларов в швейцарский Banque SCS Alliance in Geneva. А последняя зафиксированная американской Фемидой операция Павла Ивановича состоялась 8 ноября 1998 года. 4 миллиона долларов ушли из Europeаn Federal Credit Bank на лоро-счет латвийского Bankas Hermis in Vilnus в WestAmerica Bank. Дабы не занимать внимание читателя перечислением всех 31 операции заметим, что в межбанковских переводах редко значатся суммы меньше миллиона долларов. Название банков привлекают своей экзотичностью и всемирной известностью. Среди них отыскиваем лишь единственный славянский. Он, собственно, так и называется - банк "Славянский". И упоминается "Славянский" едва ли не чаще, чем главная банковская база Лазаренко на Антигуа - Europeаn Federal Credit Bank. Особая активность "Славянского" прослеживается в 1997 году. Впрочем, ответ на этот вопрос мы навряд ли дождемся от американского суда. Очевидно, в США отнюдь не стремятся расследовать все финансовые прегрешения опального экс-премьера Украины. По оценкам специалистов, Лазаренко успел изъять из украинской экономики от двух до десяти миллиардов долларов - в сравнении с этим цифра установленного трансфера по отмыванию Лазаренко грязных денег - 114 миллионов - выглядит более чем скромной, не отражающей масштабов деятельности Павла Ивановича. Американское следствие интересуют прежде проделки Лазаренко на американской территории. Изыскания в этом направлении позволили калифорнийскому суду установить общую сумму материальных и финансовых ресурсов, размещенных Павлом Ивановичем в США. А именно: приобретенная им недвижимость в калифорнийской местности Новаро, а также средства в сумме 266 307 долларов и 20 центов, находящиеся на счету 34-567156 в Bank Boston Robertson, Калифорния. Вместе с суммой новарской недвижимости американское правосудие оценило американскую собственность Лазаренко в 21,626 миллиона долларов. Все это ныне пребывает под арестом и имеет перспективу быть конфискованным в пользу Соединенных Штатов. ...ЛАЗАРЕНКО ОБВИНЯЕТ Если в Украине судебное разбирательство над Лазаренко подается исключительно с позиции обвинения заворовавшегося экс-премьера, то на Западе распространяется также информация, призванная расширить взгляд на проблему. Так, адвокатская контора Ross, Suchoff, Hankin, Maidenbaum, Handwerker & Mazel, P.C. со штаб-квартирой на Бродвее распространила 5 июня пресс-релиз, в котором недвусмысленно заявляется: "...Команда защитников Лазаренко располагает убедительными документами, указывающими на банковские счета, а также копии банковских платежек, свидетельтсвующих о том, что участие в отмывании денег, вменяемое Лазаренко, распространяется также и на Президента Кучму. Президент Кучма и Павел Лазаренко были близкими друзьями, политическими и деловыми партнерами до тех пор, как Лазаренко принял решение бороться за пост Президента Украины. В этой связи он подвергся преследованиям. А действующая Вашингтонская администрация всегда поддерживала режим Кучмы. С начала 1990-х и после развала Советского Союза Лазаренко владел многочисленными коммерческими предприятиями, в полном соответствии следуя законам, действующим в Украине на то время. Кучме было известно об успешной коммерческой деятельности Лазаренко, когда в 1995 году он назначил Лазаренко первым вице-премьером, и продвинул его в 1996 году на пост премьер-министра. С 1995 по 1998 годы Президент Кучма регулярно получал отчисления от коммерческих предприятий, контролируемых Павлом Лазаренко. Приведенные факты, таким образом, однозначно указывают, что Кучма фактически поддерживал коммерческую деятельность Лазаренко и участвовал в ней. По существующей договоренности с Лазаренко, он огласит эту информацию 13 июня 2000 года в присутствии адвокатов в здании Калифорнийского суда..." Быть может, украинские власти не спешат разглашать содержание документов, с которыми мы вас вкратце познакомили именно в связи с последним предложением в пресс-релизе адвокатов г-на Лазаренко? Олег Ельцов |
| Познакомься с народом |
| Главная Стр. |
| Резюме Лазаренко |
| Фотоальбом Павла Лазаренко |
| Фотоальбом Павла Лазаренко |
| Напишите мне |
